Політика AML
AML (Anti-Money Laundering) — це заходи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Позиція casinoua.net
casinoua.net — інформаційний сайт, який не приймає і не переказує кошти гравців та не відкриває ігрових акаунтів. Ми підтримуємо боротьбу з відмиванням коштів і тому:
- оглядаємо лише ліцензійні казино, які верифікують гравців;
- не рекламуємо анонімну гру, гру без верифікації чи способи обійти фінансовий моніторинг;
- не публікуємо порад щодо гри чужими картками чи акаунтами.
Як AML працює в ліцензійному казино
Ліцензійні казино в Україні, зокрема Casino UA, є суб'єктами первинного фінансового моніторингу та працюють відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…». Для гравця це означає:
| Вимога | Що це означає для гравця |
|---|---|
| Верифікація особи | підтвердження особи через Дію, BankID або документи до гри на гроші |
| Один акаунт на гравця | профілі-дублі блокують |
| Картка на власне ім'я | ПІБ власника картки має збігатися з даними профілю |
| Виведення на картку депозиту | виграш виплачують лише на картку, з якої поповнювали рахунок |
| Моніторинг операцій | казино може запитати додаткові документи, зокрема про походження коштів, і тимчасово зупинити підозрілі операції |
Запит документів чи затримка виплати під час фінансового моніторингу — вимога закону, а не свавілля казино. У такому випадку варто надати запитані документи через особистий кабінет або службу підтримки.
Що заборонено гравцям
- грати коштами незаконного походження;
- використовувати чужі картки, документи чи акаунти;
- передавати свій акаунт іншим особам;
- поповнювати та виводити кошти без гри, лише для переказу грошей.
За такі дії казино може заблокувати акаунт і повідомити про операції до Держфінмоніторингу.
Повідомити про порушення
Про нелегальні казино та сайти, що пропонують гру без верифікації, можна повідомити регулятора через сайт PlayCity.