Политика AML
AML (Anti-Money Laundering) — это меры предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Позиция casinoua.net
casinoua.net — информационный сайт, который не принимает и не переводит средства игроков и не открывает игровых аккаунтов. Мы поддерживаем борьбу с отмыванием средств и поэтому:
- обозреваем только лицензионные казино, которые верифицируют игроков;
- не рекламируем анонимную игру, игру без верификации или способы обойти финансовый мониторинг;
- не публикуем советов по игре чужими картами или аккаунтами.
Как AML работает в лицензионном казино
Лицензионные казино в Украине, в частности Casino UA, являются субъектами первичного финансового мониторинга и работают в соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём…». Для игрока это означает:
| Требование | Что это означает для игрока |
|---|---|
| Верификация личности | подтверждение личности через Дию, BankID или документы до игры на деньги |
| Один аккаунт на игрока | профили-дубли блокируют |
| Карта на собственное имя | ФИО владельца карты должно совпадать с данными профиля |
| Вывод на карту депозита | выигрыш выплачивают только на карту, с которой пополняли счёт |
| Мониторинг операций | казино может запросить дополнительные документы, в частности о происхождении средств, и временно приостановить подозрительные операции |
Запрос документов или задержка выплаты во время финансового мониторинга — требование закона, а не произвол казино. В таком случае стоит предоставить запрошенные документы через личный кабинет или службу поддержки.
Что запрещено игрокам
- играть средствами незаконного происхождения;
- использовать чужие карты, документы или аккаунты;
- передавать свой аккаунт другим лицам;
- пополнять и выводить средства без игры, только для перевода денег.
За такие действия казино может заблокировать аккаунт и сообщить об операциях в Госфинмониторинг.
Сообщить о нарушении
О нелегальных казино и сайтах, предлагающих игру без верификации, можно сообщить регулятору через сайт PlayCity.